共闻会

内蒙古包头铁路警方成功侦破了一起利用“交友约会”为诱饵的电信网络诈骗案。这起案件共抓获各类违法犯罪嫌疑人40名，涉案团伙在半年内账目流水高达1.4亿元。

2023年初，在内蒙古赤峰开往包头的K（快）898次列车上，一名叫小陈的男子随意打开了某“交友”网站，并下载了指定的应用软件。他很快找到了自己心仪的女孩，通过交谈后期待与“女神”见面约会。然而，这一举动给小陈带来了沉重的后果。

包头铁路公安处刑警支队的刘强警官介绍说，受害人小陈为了与“女神”见面约会，根据所谓的客服人员指引，不断充值升级软件的会员权益，还在高利润的诱惑下进行了刷单、解封等操作。不到一个小时，他就花费了29万余元。直到下车赶往酒店的路上，才被“女神”拉黑，才发现自己被骗了。



接到报警后，包头铁路公安处迅速组织警力开展侦查。在调查过程中，他们发现小陈受骗的经历与最近接报的其他两起诈骗案件极其相似。

包头铁路公安处刑警支队的副支队长王继伟表示，通过分析发现这三起诈骗案件的受害人，都是被引诱下载同类型应用软件，然后在客服人员的指导下进行充值会员、刷单等操作，将钱转入指定的银行卡。

警方成立了专案组对三起案件进行联合侦查，发现涉案的多个应用软件的设计和操作方式异常相似，甚至在App包命名规则上都一致或高度相似。

刘强警官继续说，警方对涉诈应用软件的源码进行了详细分析，并逐步锁定了位于境外的后台管理IP地址，反推出多个与涉诈应用相似的其他应用软件，并对它们进行了反馈封禁。

由于案件涉及跨境侦查，任务非常艰巨。为了成功侦破案件，专案组在呼和浩特铁路公安局的指导下，与包头市公安局成立了联合专案组，共同协作、集中行动。

根据王继伟介绍，诈骗团伙非常谨慎，他们的服务器地址和防火墙每天都在更换，而诈骗操作的窝点具体位置仍无法确定。

案件线索稀缺，侦办工作一度陷入僵局。如何根据仅有的线索准确定位诈骗团伙的位置，成为侦查员们面临的最大挑战。因此，侦查员们只能埋头进行基础工作，寻找其他突破口。

数天后，一名侦查员重新梳理了案件线索，并结合国内的办案经验，提出了通过境外聊天软件寻找突破口的侦查方向。这一举措带来了案件的转机。

刘强警官解释说，通过境外常用的几款聊天软件，与涉案团伙惯用的几种话术套路进行碰撞，专案组发现一款软件上拥有大量使用此类话术的用户，且这些用户的IP地址相对集中在境外的某个港口城市。

面对海量的数据，从中找出诈骗人员的准确信息无异于大海捞针。然而，侦查员在对众多使用过诈骗话术用户的筛查中，竟然发现了一个以中文名认证、国内手机号注册的用户。于是，案件的侦破方向就此确定。

王继伟副支队长表示，专案组以此用户为原点，逐步延展其交互人员网络，逐步掌握了该犯罪组织的层级架构和作案流程，绘制出一个多达5个层级的团伙关系网，从而逐渐揭露了一个藏匿于境外的电信网络诈骗窝点。

据刘强警官介绍，侦查员通过长时间的监控，掌握了齐某思等3人将于近期入境返回云南老家的线索。随后，他们布控成功，抓获了齐某思。在抓捕的过程中，侦查员发现他车上的同乘人疑似为境外团伙招揽诈骗分子的蛇头，于是将其抓获。

与此同时，负责资金流分析的侦查员也抓获了为诈骗团伙提供帮助的张某文、张某斌、郝某等18名违法犯罪嫌疑人。在抓捕过程中，侦查员还在嫌疑人张某斌车内查获了多件违禁品，并在张某文家中查获了购物小票和赃款现金。

经过突击审讯，犯罪嫌疑人交代称，他们长期在境外从事非法活动，团伙内部分工明确、组织严密，仅在诈骗环节就设有“炒群组”、“接待组”、“操刀组”和“后台组”，成员达数百名，在籍“会员”达8100余人，短短半年内交易流水超过1.4亿元人民币。

针对这起案件，警方已对全部犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，案件目前正在等待下一步的审查起诉。